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东胜区公安分局移送审查起诉一起组织、领导传销活动案
录入时间:2018-07-02
来源:
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2018年6月28日,东胜区公安分局涉众型经济犯罪侦查大队将一起组织、领导传销活动案移送东胜区人民检察院审查起诉,涉及犯罪嫌疑人两名,此前均已由东胜区人民检察院批准逮捕。
简要案情:2017年5月份开始,乔某某发展王某某为“金世界”项目鄂尔多斯地区负责人,后二人依托“金世界投资理财平台”通过微信群和见面谈话等方式宣传投资柬埔寨赌场,以投资柬埔寨赌场项目为由,参加者缴纳投资款可以成为会员,会员通过缴纳代理费可以发展下线人员,并以下线人员的数量和投资金额为返利依据,引诱参加者继续发展下线,骗取钱财。此平台有动静两种盈利模式。静态模式(不推介下线)投资700元人民币日利润21元;投资7000元人民币日利润210元;投资21000元人民币日利润630元;以此类推。动态模式(可以推介下线)第一层下线报700元,推介两层下线,投资人能提第一层下线投资利润的10%、第二层下线投资利润的5%;第一层下线报7000元,可推介一至十层下线,投资人能提第一层下线投资利润的30%、第二层下线投资利润的20%、第三层下线的10%、第四层至第十层的5%,以此类推。
经查明,乔某某直接或间接发展下线200余人,层级达九层,收取传销资金5180937元,非法获利1万余元,王永光直接或间接发展会员达200余人,层级达八层,直接或间接收取传销资金5180937元,非法获利1.4万余元,2017年7月份该平台关闭,造成他人财产损失。
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